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她还是果断跳入“领导”的圈套——九江濂溪刑侦速破百万部督案件一起

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2022-01-26 11:10
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   随着网络技术的飞速发展,网络诈骗犯罪案件数量逐年提升,冒充熟人和领导的诈骗案件时有发生,这些“领导”们不仅了解你的姓名、电话,还对你的工作了如指掌。他们利用打工人对领导命令惯性听从的特点,将“领导的权威”运用得出神入化,把受害者骗得团团转。近日,濂溪区公安分局刑侦大队经过缜密侦查、摸排研判,迅速侦破了1起百万部督案件,抓获犯罪嫌疑人1名,打响了“长风3号”行动的第一枪。

  
  假领导vs真骗子
  
  “这是单位的钱,是我一时大意,恳请警察替我找到骗子,把钱追回来!”2022年1月7日,一名神情憔悴的女子来到濂溪区公安分局刑侦大队,泪眼汪汪地对民警说。
  
  据了解,曾女士是某企业九江分企业的一名员工,1月7日,曾女士收到了一封私人邮件,邮件是一封以企业领导口吻要求规范管理在群内发布通知的内容,随后曾女士便加入了邮件中所说的群聊,群内虽然只有3个人但分别为总企业办公室员工、企业法人及总经理,并且都在职务旁备注了真实姓名。随后“领导”们便简单寒暄几句,并对曾女士最近的工作很是赞赏,表示“干得不错,继续努力”,于是曾女士便对这个群的真实性毫无怀疑。
  
  曾女士没想到的是,自己竟不知不觉地成为了骗子实施下一步诈骗计划的“帮凶”。在进入群后不久,领导们便让曾女士将总企业的会计查女士也拉进群内,表示有重要工作需要跟大家布置下,于是身为九江濂溪区某企业会计的查女士被曾女士拉进QQ群内。
  
  找借口vs急催款
  
  被拉入群内的查女士,看到群内成员的备注名都是自己企业的同事和领导,何况曾女士也表示这是单位群,所以查女士没多想就以为是企业新建的工作群。见到查女士进群,群里的谭某(该企业法人)简单的询问下企业最近的财产情况,随后发了一张付款回单,让查女士跟进,并叫其把企业账户余额发到群内,称有特别重要的工作需要安排。过了一会儿,对群里成员的身份深信不疑的查女士将余额截图发了上来,谭某(该企业法人)紧接着又发来一个银行账户截图,要求查女士加紧时间办理,将企业账户上1228600元向该账户转账。
  
  正值下班时间段,查女士因昨日已与老公说好,今天由自己去接小孩放学,所以十分着急。为了不耽误企业工作,在没有跟企业老板当面核实的情况下,查女士立马将全部金额汇入到该账户。转账完成后,查女士越想越不对劲,于是直接去找了领导确认,结果谭某表示自己没有下达这项指令,也没有那个所谓的工作群,当查女士再次打开QQ准备进群时,发现该群已经被解散。查女士这才意识到自己被骗,共计损失1228600元!
  
  侦案件vs速落网
  
  案发后,副市长九江市公安局局长陈鹏辉第一时间指示全力侦办,快速破案。副区长、濂溪区公安分局局长梅国煌亲自指挥调度,抽调刑侦、反诈等部门精干警力组成专案组开展侦破工作,并于第一时间启动电信诈骗专案侦破机制展开调查。然而受害人除了提供犯罪嫌疑人QQ的聊天记录和打款账号,无法提供更多有价值的信息,太多未知的信息给案件的侦破工作带来了较大的困难。
  
  办案民警通过深入研判分析,以资金流、信息流为突破口迅速展开侦查,经过连续多日的经营布控、研判,在数以万计的信息中进行抽丝剥茧、筛选甄别,1月10日,办案民警终于锁定了该案一名主要犯罪嫌疑人李某某的身份信息,进一步研判后发现了疑似李某某近期在山东省淄博市活动轨迹。为了抢抓战机、避免打草惊蛇,办案民警马上前往山东省淄博市,到达淄博后,顾不上一路颠簸劳累,克服疫情、严寒等多种因素,进行侦查布控。
  
  根据前期掌握的信息,在实地摸排后发现李某某反侦察意识较强,经常变换居住地点,且喜欢昼伏夜出,给抓捕工作带来极大难度。民警加大侦查力度,通过大量的调查走访,确定了嫌疑人李某某的具体落脚点。民警经过近48小时的落地摸排和蹲点守候,于1月12日晚将准备外出的犯罪嫌疑人李某某抓获。
  
  图钱财vs悔当初
  
  面对民警的讯问,李某某痛哭流涕,悔恨万分。李某某供述,其父母走得早,一直与姐姐相依为命的他从小就调皮捣蛋,出社会后其一直游手好闲,后来还染上赌博,经常输个底朝天,成了“啃姐族”,但前几年姐姐被查出患染重病,再也无力资助他,“啃姐”无缘又好逸恶劳的李某某每天都在寻找快钱的路上。
  
  2020年1月,他的“好友”孙某刚从监狱出来,找到他说有个好路子可以带他一起赚钱,但是需要去办理工商营业执照及对公账户,办下来了以后赚了钱就给他20%的盈利。无稳定工作酷爱赌博囊中羞涩的李某某面对如此轻松是赚钱诱惑,李某某当即同意,在对方的指点下,李某某办理了“xx网络技术有限企业、xx食品有限企业”等等工商营业执照,并且把对公账户的信息和密码全部告诉了孙某,虽然李某某期间也曾怀疑过孙某是不是在做违法犯罪的事情,但由于手头缺钱,有可以不用管还有钱挣,也就放任孙某没有去管那么多。
  
  短短数日,李某某轻松获利了2000余元。在品尝到甜头后,为了更快地挣钱,李某某又办理了几个对公账户,满心期待的等待收益,结果等来的却是警察和手铐。
  
  目前,李某某已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。
  
  民警提醒:
  
  冒充领导诈骗是一种常见的电信网络诈骗手段,不法分子利用领导开会保持手机关机、静音的习惯,使用领导的真实姓名和照片伪造微信昵称、头像、朋友圈等信息,对受害人实施诈骗。受害人第一时间难以和领导本人联系、求证,在电诈分子的花言巧语和威逼利诱之下,很容易落入陷阱。具体特征有:
  
  1、利用公开信息,包装“领导”微信诈:诈骗分子通过各种途径获得党政机关、企事业单位领导照片,或者使用领导的真实姓名作为微信名称,伪装成领导微信,主动添加同事、下属或日常工作中被管理对象的微信。
  
  2、假意询问工作,博取信任:诈骗分子先以关心工作、生活、企业经营状况等话题拉近距离,获得被害人的信任。
  
  3、暴露目的,要求帮忙转账:建立信任后,骗子进而以正在开会、参加活动、帮忙周转资金或过桥转账为由,伪造转账凭证,要求受害人尽快帮忙转账至指定账户。
  
  4、持续要求转账,直到被发现:如果受害人被骗转账,骗子还会张罗其他名目继续要求转账,想尽办法榨干每一分每一厘,直至受害人发现被骗。(余有胜)
  
  (本文所出现的名字均为化名)
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